skypeВы хотите опубликовать свои книги, но не знаете, как?

Закажите получасовую бесплатную консультацию

Десятки немецких банков отмывали деньги из Восточной Европы и Российской Федерации, — Süddeutsche Zeitung

Идет речь о сомнительных операциях по отмыванию денежных средств, которые русские злоумышленники организовали в период с 2010 по 2014 годы. Идентичные переводы осуществлялись посредством молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Крупнейшие суммы получили Commerzbank и Deutsche Bank — 25 и 22 млн. евро соответственно.

Через другой крупный германский банк — Deutsche Bank — из РФ, как заявляет газета, «отмыли» около $24 млн.

«Банки германии оказались вовлеченными в так называемую „молдавскую схему“ вывода средств из Российской Федерации». Но уже через несколько месяцев, к середине зимы минувшего года, FKTK ввела ограничения на транзакции Trasta Komercbanka, а к началу весны Европейский центробанк по рекомендации FKTK отозвал у банка лицензию.

— Банки Англии, финансово-кредитная система Англии являются «тихой гаванью» для уголовных капиталов, мы говорили уже большое количество лет. Оттуда деньги продолжали свое движение на счета в банке Trasta Komercbanka в Латвии. Летом позапрошлого года этот банк получил официальное предупреждение от органов финансового надзора Латвии из-за «рискованных и подрывающих репутацию кредитных сделок». За несколько месяцев сотрудничества с рижским банком никаких транзакций так проведено и не было, пояснили SZ в пресс-центре BayernLB. Впрочем, в конце концов — это произошло в середине сентября 2015 — он все-таки вышел из корреспондентских отношений с латвийским Trasta, который здешние власти закрыли спустя полгода, обнаружив многочисленные нарушения, в том числе связанные с темой отмывания. По имеющейся достоверной информации Delfi, FKTK не устраивали бизнес-модель банка и его длительная убыточность.

Таковы результаты расследования, проведённого Süddeutsche Zeitung, «Новой газетой» и организацией журналистов-расследователей. Поручителями по этим счетам выступали подставные компании из Российской Федерации и жители Молдавии. Так как поручителями по векселю числились жители Молдавии, в дело вступал молдавский суд, который обязывал компании-поручители в судебном порядке оплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдавии. Германский банк оказался среди тех десятков финансовых институтов, которые обработали по самым скромным подсчетам около $20 млрд. грязной наличности (предположительного уголовного происхождения) из Российской Федерации. Из них 1 920 — прошли через банки Англии и 373 — через банки США.

Здание Deutsche Bank

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

заказ статьи
Рассчитай свой заработок
Архивы